证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-050
苏州天沃科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在议案被否决。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 3 月 25 日发出
会议通知，于 2022 年 4 月 25 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1
号召开。
网络投票时间为：2022 年 4 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 25 日 9:15—15:00。
2.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文
培先生主持。
3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天
沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
5.出席本次会议的股东及股东代表共计 29 人，代表股份 276,268,163 股，
占上市公司总股份的 31.7778％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总
股本 858,904,477 股的 32.1652％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份 264,358,261
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股，占上市公司总股份的 30.4078％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后
的总股本 858,904,477 股的 30.7785％。
②通过网络投票的股东共 25 人，代表股份 11,909,902 股，占上市公司总股
份的 1.3699％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477
股的 1.3866％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 25 人
（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 25 人），代表有表决权的股份数
11,909,902 股，占上市公司总股份的 1.3699％，占公司扣除回购股份专户中已
回购股份后的总股本 858,904,477 股的 1.3866％。
6.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，
国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1.审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 275,610,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7619％；
反对 657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2381％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
2.审议并通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 275,610,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7619％；
反对 657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2381％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3.审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 275,566,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7460％；
反对 701,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2540％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4.审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 275,610,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7619％；
反对 657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2381％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 11,252,202 股，占出席会议的中小股
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东所持股份的 94.4777％；反对 657,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
5.审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 275,566,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7460％；
反对 701,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2540％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6.审议并通过《关于 2022 年度对外提供担保额度的议案》
表决结果：同意 275,610,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7619％；
反对 657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2381％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 11,252,202 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 94.4777％；反对 657,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
7.审议并通过《关于 2022 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 11,861,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7465％；
反对 657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.2535％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 11,252,202 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 94.4777％；反对 657,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上
海电气”）。截至股权登记日 2022 年 4 月 20 日，上海电气在公司中拥有权益的
股份数量（包括直接持股及拥有表决权的股份数量）合计为 263,748,888 股，占
上市公司总股本的比例为 30.34%，为上市公司的控股股东。上述关联股东已回
避表决。
8.审议并通过《关于 2022 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》
表决结果：同意 275,610,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7619％；
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反对 657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2381％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 11,252,202 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 94.4777％；反对 657,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
9.审议并通过《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
表决结果：同意 11,861,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7465％；
反对 657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.2535％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 11,252,202 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 94.4777％；反对 657,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上
海电气”）。截至股权登记日 2022 年 4 月 20 日，上海电气在公司中拥有权益的
股份数量（包括直接持股及拥有表决权的股份数量）合计为 263,748,888 股，占
上市公司总股本的比例为 30.34%，为上市公司的控股股东。上述关联股东已回
避表决。
10.审议并通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
表决结果：同意 275,610,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7619％；
反对 657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2381％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 11,252,202 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 94.4777％；反对 657,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
11.审议并通过《关于拟续聘 2022 年度审计会计师事务所的议案》
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表决结果：同意 275,566,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7460％；
反对 701,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2540％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 11,208,102 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 94.1074％；反对 701,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.8926％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
上述议案已经公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第四十一次会议
及第四届监事会第二十八次会议审议通过，详情可查阅公司于 2022 年 3 月 25
日刊载于《中国证 券报》《上海 证券报》《证 券时报》和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具
法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2021 年年度股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2021 年年度股
东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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