证券代码：002564               证券简称：天沃科技         公告编号：2022-053


                        苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届董事会第四十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四
次会议于 2022 年 4 月 26 日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于 2022 年
4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司
高级管理人员的议案》。
    公司董事会同意聘任沙云峰先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事
会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
    沙云峰先生担任公司常务副总经理后，王煜先生不再担任常务副总经理，
继续担任公司副总经理职务。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司高级
管理人员的公告》（公告编号： 2022-052）
    三、备查文件
    1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




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                                苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 28 日




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