证券代码：002564               证券简称：天沃科技           公告编号：2022-056


                       苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届董事会第四十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五
次会议于 2022 年 5 月 5 日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于 2022 年
5 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2022-054）
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2022-055）
    三、备查文件
    1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议；
    特此公告。


                                            苏州天沃科技股份有限公司董事会

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                                        2022 年 5 月 10 日




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