证券代码：002564              证券简称：天沃科技          公告编号：2022-070



                      苏州天沃科技股份有限公司
                   2022 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会不存在议案被否决。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1.通知及召开时间：
     苏州天沃科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会于 2022 年 6 月 21
日发出会议通知，于 2022 年 7 月 7 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临
江路 1 号召开。
     网络投票时间为：2022 年 7 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 7 月 7 日 9:15—15:00。
     2.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文
培先生主持。
     3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     4.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天
沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
     5.出席本次会议的股东及股东代表共计 28 人，代表股份 11,388,982 股，占
上市公司总股份的 1.3100％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股
本 858,904,477 股的 1.3260％。
     ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 609,373 股，


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占上市公司总股份的 0.0701％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总
股本 858,904,477 股的 0.0709％。
     ②通过网络投票的股东共 26 人，代表股份 10,779,609 股，占上市公司总股
份的 1.2399％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477
股的 1.2550％。
     ③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 26 人
（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 26 人），代表有表决权的股份数
10,779,609 股，占上市公司总股份的 1.2399％，占公司扣除回购股份专户中已
回购股份后的总股本 858,904,477 股的 1.2550％。
     6.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，
国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师为本次股东大会出具见证意见。
     二、议案审议表决情况
     大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
     1.审议并通过《关于与关联方财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的
议案》
     表决结果：同意 10,563,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7509％；
反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1028％；弃权 700,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.1463％。
     其中，中小股东的表决情况如下：同意 9,954,009 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 92.3411％；反对 125,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.1652％；弃权 700,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 6.4937％。
     本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上
海电气”）。截至股权登记日 2022 年 7 月 4 日，上海电气在公司中拥有权益的
股份数量（包括直接持股及拥有表决权的股份数量）合计为 263,748,888 股，
占上市公司总股本的比例为 30.34%，为上市公司的控股股东。上述关联股东已
回避表决。
     上述提案已于公司第四届董事会第四十六次会议审议通过，详情可查阅公司
于 2022 年 6 月 21 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

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     三、律师出具的法律意见
     国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具
法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1.2022 年第四次临时股东大会决议；
     2.国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2022 年第四次
临时股东大会之法律意见书。
     特此公告。




                                             苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 7 月 8 日




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