证券代码：002564               证券简称：天沃科技             公告编号：2023-012


                       苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届董事会第五十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次
会议于 2023 年 2 月 23 日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于 2023 年 2
月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
     一、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过以下议案：
     1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四
届董事会董事长的议案》。
     公司董事会选举易晓荣先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董
事会通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。
     具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日分别于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四
届董事会董事长的公告》（2023-013）。
     二、备查文件
     1.第四届董事会第五十三次会议决议。
     特此公告。


                                             苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 2 月 28 日




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