证券代码：002564               证券简称：天沃科技           公告编号：2023-011



                      苏 州天沃科技股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会不存在议案被否决。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1.通知及召开时间：
     苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 2 月 10
日发出会议通知，于 2023 年 2 月 27 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临
江路 1 号召开。
     网络投票时间为：2023 年 2 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络投 票的 具体 时间 为 2023 年 2 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 2 月 27 日 9:15—15:00。
     2.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集并主持，部分董
事和高级管理人员出席。
     3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     4.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃
科技股份有限公司章程》的有关规定。
     5.出席本次会议的股东及股东代表共计 19 人，代表股份 265,166,361 股，占
上市公司总股份的 30.8726%。
     ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股份 264,358,261
股，占上市公司总股份的 30.7785%。
     ②通过网络投票的股东共 16 人，代表股份 808,100 股，占上市公司总股份

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的 0.0941%。
     ③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 16 人
（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 16 人），代表有表决权的股份数
808,100 股，占上市公司总股份的 0.0941%。
     6.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，
国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师为本次股东大会出具见证意见。
     二、议案审议表决情况
     大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
     1.审议并通过《关于选举公司董事的议案》
     出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
     1.01 选举易晓荣先生为公司第四届董事会董事
     表决结果：同意股份数: 264,552,071 股，占出席会议有效表决权总数的
99.7683%。
     其中，中小投资者的表决情况如下：
     同意股份数: 193,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.9834%。
     易晓荣先生当选为公司第四届董事会董事。
     1.02 选举彭真义先生为公司第四届董事会董事
     表决结果：同意股份数: 264,531,071 股，占出席会议有效表决权总数的
99.7696%。
     其中，中小投资者的表决情况如下：
     同意股份数: 172,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0477%。
     彭真义先生当选为公司第四届董事会董事。
     本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
     上述提案已于公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，详情可查阅公司
于 2023 年 2 月 10 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。
     三、律师出具的法律意见
     国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具
法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券

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法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1.2023 年第一次临时股东大会决议；
     2.国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会之法律意见书。
     特此公告。




                                            苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 28 日




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