证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-032
苏州天沃科技股份有限公司
关于 2023 年度对外提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.担保人及被担保人名称
序号 担保人/被担保人
1 苏州天沃科技股份有限公司，以下简称“天沃科技”“公司”
2 中机国能电力工程有限公司，以下简称“中机电力”
3 无锡红旗船厂有限公司，以下简称“红旗船厂”
4 玉门鑫能光热第一电力有限公司，以下简称“玉门鑫能”
5 中机国能（广西）能源科技有限公司，以下简称“广西国能”
2.担保额度：2023 年度公司预计对外担保额度为人民币 45,500.00 万元。
3.担保授权期限：公司 2023 年度对外担保授权期限为自股东大会审议通过之日
起 12 个月内。
一、担保情况概述
为满足公司及下属合并报表范围内子公司的日常生产经营活动和未来业务发展
需要，公司拟在 2023 年度为下属合并报表范围内子公司提供担保。公司预计对外担
保额度为人民币 45,500.00 万元，其中为资产负债率 70%以上公司担保额度为 38,500
万元，资产负债率 70%以下公司担保额度为 7,000 万元。担保期限依据与债权人最
终签署的合同确定。
（一）公司对子公司提供总金额为 38,500 万元的担保额度，明细如下：
单位：万元
被担保方最 本次 担保额度占上市
截至目 是否
担保方持 近一期资产 新增 公司最近一 期净
担保方 被担保方 前担保 关联
股比例 负债率（2022 担保 资产比例（2022
余额 担保
年 9 月末） 额度 年 9 月末）
天沃科技 红旗船厂 60% 77.57% 0 1,000 0.62% 是
天沃科技 玉门鑫能 85% 79.00% 37,500 37,500 23.26% 是
（二）子公司对孙公司提供总金额为 7,000 万元的担保额度，明细如下：
单位：万元
1
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被担保方最 本次 担保额度占上市
截至目 是否
担保方持 近一期资产 新增 公司最近一 期净
担保方 被担保方 前担保 关联
股比例 负债率（2022 担保 资产比例（2022
余额 担保
年 9 月末） 额度 年 9 月末）
中机电力 广西国能 51% 64.84% 7,786.82 7,000 4.34% 是
以上事项已经公司第四届董事会第五十五次会议暨第四届监事会第三十八次会
议审议通过。
根据公司章程规定，上述担保尚需提交公司股东大会审议。期间如因股权关系
发生变动，公司将据此调整担保责任。
公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层具体办理上述担保事项的相关事
务，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。
二、被担保人基本情况
本次被授权担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内子公司，基本情况如
下：
1.无锡红旗船厂有限公司
（1）统一社会信用代码：91320206835905545C
（2）法定代表人：吴春明
（3）注册资本：7,200 万人民币
（4）住所：无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路 12 号
（5）经营范围：船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿
机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生
产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通
货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构：天沃科技持股 60%、无锡产业发展集团有限公司持股 40%。
（7）公司与被担保人的产权控制关系：本公司控股公司
（8）经营状况：截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 32,072.02 万元，负
债总额 24,877.59 万元（其中包括银行贷款总额 6,700.00 万元、流动负债总额
24,826.96 万元），净资产为 7,194.43 万元，营业收入为 12,871.73 万元，利润总额
为-16.07 万元，净利润为 20.05 万元，资产负债率为 77.57%。
2.玉门鑫能光热第一电力有限公司
2
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（1）统一社会信用代码：9162098135258736X4
（2）法定代表人：王佐
（3）注册资本：34,700 万人民币
（4）住所：甘肃省酒泉市玉门市铁人大道人防大厦 325
（5）经营范围：太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营；太阳能热
发电技术开发咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（6）股权结构：天沃科技持股 85%、江苏鑫晨光热技术有限公司持股 10%、
上海晶电新能源有限公司持股 5%
（7）公司与被担保人的产权控制关系：本公司控股公司
（8）经营状况：截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 208,543.66 万元，
负债总额 164,757.22 万元（其中包括银行贷款总额 38,750.00 万元、流动负债总额
129,257.22 万元），净资产为 43,786.44 万元，营业收入为 0.51 万元，利润总额为
-1,977.43 万元，净利润为-1,977.43 万元，资产负债率为 79.00%。
3. 中机国能（广西）能源科技有限公司
（1）统一社会信用代码：9145010079973264XR
（2）法定代表人：林钢
（3）注册资本：2,528.06 万人民币
（4）住所：南宁高新区创新东路一号西能大厦六楼 601、606 室
（5）经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；新材料技术推广服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；工程
管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；电气机械设备销售；环境保
护专用设备销售；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政
基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；工程
造价咨询业务；危险废物经营；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准)
（6）股权结构：中机国能电力工程有限公司持股 51.00%、韩庆慧持股 39.96%、
广西山明水秀投资合伙企业(有限合伙)持股 9.04%。
（7）公司与被担保人的产权控制关系：子公司控股公司
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（8）经营状况：截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 58,183.42 万元，负
债总额 37,725.45 万元（其中包括银行贷款总额 7,000.00 万元、流动负债总额
36,015.98 万元），净资产为 20,457.97 万元，营业收入为 13,551.23 万元，利润总额
为 2,960.16 万元，净利润为 2,775.94 万元，资产负债率为 64.84%。
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司 2023 年对合并报表范围内子公司提供担保额度的事项，截止本
公告披露日，具体的担保协议尚未签订。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 4 月 26 日，公司授权提供担保总额度为 1,707,450 万元，包含对合
并报表范围内的公司提供担保及对控股股东上海电气控股集团有限公司（下称“电
气控股”）及关联方上海电气集团股份有限公司（下称“电气股份”）提供的反担
保金额，占公司最近一期经审计净资产的 943.19%，担保实际发生额为 1,069,586.82
万元，逾期担保数量为 0 元，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保
金额为 0 元。以上担保额度将于公司 2022 年度股东大会召开之日到期。公司在 2023
年度担保实际发生总额未突破以上授权总额度的情况下，可在内部适度调整各下属
公司之间的担保额度。
本次担保经公司股东大会审议通过后，公司为公司合并报告范围内的下属公司
提供担保额度将变为 45,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.13%。公
司担保总额度 1,445,500 万元（含公司对电气控股及电气控股的反担保 140 亿元，详
见《关于 2023 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-033）），占公司最近一期经审计净资产的 798.49%。
五、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经
营，符合公司战略需要。上述被担保方为上市公司合并报表范围内控股子公司，公
司为其提供担保的同时，控股子公司的其他股东也分别为公司提供了股权质押担保
或者向控股子公司提供了直接借款等措施，保证了上市公司的利益。同时，董事会
建议股东大会，批准本次担保事项后授权公司管理层签署相关担保协议。
六、独立董事意见
公司独立董事详细审阅了相关议案。经核查，独立董事认为，公司控股公司经
营情况稳健，担保对象系公司或合并报表范围内公司，能对其经营进行有效监控与
管理。本次担保有助于公司及控股公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经
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济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要
的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次担保事
项，并同意提交公司股东大会审议。
七、其他
公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况。
八、备查文件
1．第四届董事会第五十五次会议决议；
2．第四届监事会第三十八次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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