证券代码：002565           证券简称：上海绿新            公告编号：2012-046


                    上海绿新包装材料科技股份有限公司

            关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会

规范意见》有关条款规定：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员

会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定，公司拟发行证券和变更募集资金投资项目

的，应当自董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议。公司召开临时股东大会，董事会

应当在会议召开十五日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于 2012 年 11 月 12 日（周

一）召开公司 2012 年度第一次临时股东大会。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为上海绿新包装材料科技股份有限公司 2012 年度第一次临时股

东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的要求

4、会议召开日期和时间：2012 年 11 月 12 日（周一）上午 9:30

5、会议召开方式：现场会议投票方式

6、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；


（2）2012 年 11 月 5 日（周一）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次

会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。


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（3）聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

7、会议召开地点：上海市真陈路 200 号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议关于公司发行短期融资券的议案；

2、审议关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案；

3、审议关于修改公司章程部分条款的议案。（该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通

过）

三、会议登记事项


1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进

行登记；


2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格

式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；


3、异地股东可以在本次临时股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，

在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书、委托人及代理人身份

证等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。


四、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。


五、通讯地址：上海市真陈路 200 号上海绿新包装材料科技股份有限公司


1、邮政编码：200331


2、联系电话：021-66278702


3、传       真：021-66956392




       特此公告

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    上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                         2012 年 10 月 26 日




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附件：授权委托书
                                     授权委托书

      兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席上海绿新包装材料科技股份有限
公司(以下称“公司”)于 2012 年 11 月 12 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会，并按本
授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

      委托人股东账户：___________________

      委托人持股数：________________股

      委托人身份证号码(法人营业执照号码)：_____________________________

      代理人姓名：______________

      代理人身份证号码：______________


                                                         表决意见
序号                     审议事项
                                                  同意         反对     弃权


  1       关于公司发行短期融资券的议案


          关于公司部分募投项目变更实施地点、方
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          式、投入金额的议案


  3       关于修改公司章程部分条款的议案


注：1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;


   2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




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