证券代码：002565          证券简称：上海绿新        公告编号：2012-049

                     上海绿新包装材料科技股份有限公司
                   2012 年度第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次会议是否出现否决议案的情形:无
2、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议：无


一、会议召开情况
1、会议召开时间：2012年11月12日上午9:30
2、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王丹先生
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8名，代表股份180，720，638股，
占公司总股本52.8794％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、融孚律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》
    同意：180，720，638 股；      反对：__0   股；    弃权：_ 0 _股。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%，表
决结果为通过。
2、 审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》



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    同意：180，720，638 股；   反对：__0   股；     弃权：_ 0 _股。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%，表
决结果为通过。
3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
    同意：180，720，638 股；   反对：__0   股；     弃权：_ 0 _股。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%，表
决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
     融孚律师事务所吕琰律师和王安成律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件目录
1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；
2、融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大
会之法律意见书》。


   特此公告




                                           上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                          2012年11月12日




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