证券代码：002565          证券简称：上海绿新     公告编号：2013-011


                   上海绿新包装材料科技股份有限公司

                       2013年度日常关联交易预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概况
    2013年3月24日，公司第二届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果，审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》，2013年公司因日常经营
需要向关联方采购商品，计划关联交易总额为6,200万元(上述交易金额占公司最近一期经
审计的净资产的3.64%)，去年实际发生采购商品及接受劳务金额为7,249万元。
    1、2013年，根据生产经营的实际需要，公司控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司
（公司持有其85%的股权，以下简称“江阴特锐达”）拟向关联方江阴新光镭射包装材料有
限公司（以下简称“江阴新光”）采购原料膜产品，交易金额预计不超过200万元，上述交
易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.12%。
    2、2013年，根据生产经营的实际需要，公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司
（公司持有其80%的股权，以下简称“荆州新马”）拟向关联方湖北骏马纸业有限公司（以
下简称“湖北骏马”）购买生产原料白卡纸，交易金额预计不超过6,000万元，上述交易金
额占公司最近一期经审计的净资产的3.52%。
二、关联方与关联关系
    (1) 江阴新光镭射包装材料有限公司
    公司名称：江阴新光镭射包装材料有限公司
    注册地址：江阴市锡澄路285号
    法定代表人：张学斌
    注册资本： 360 万元美元
    企业性质：有限公司
    主要经营业务或管理活动：生产特种薄膜涂布（镭射转移膜）、光学膜涂布、隔热膜、
防爆膜、电话铝镀膜）、装饰膜、环保转移纸、文教用品、玩具。(以上经营范围中涉及国
家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动)
    江阴新光2012年12月31日，总资产为128,916,285.09元，净资产为85,163,961.50元；
2012 年度实现营业收入141,393,574.81元，实现净利润15,124,976.11元。
    江阴特锐达股东之一新光投资控股有限公司亦是江阴新光控股股东，新光投资控股有
限公司实际控制人为张学斌先生；同时，张学斌先生担任江阴特锐达总裁和江阴新光董事
长职务，故此次交易为关联交易。
    (2) 湖北骏马纸业有限公司
    关联方名称：湖北骏马纸业有限公司
    注册地址： 湖北省荆州市纪南镇拍马村
    法定代表人： 杨先龙
    注册资本： 壹亿壹仟伍佰万元整
    企业性质：有限公司
    主要经营业务或管理活动：生产、销售涂布白卡纸。
    股东及实际控制人情况：
    湖北骏马2012年12月31日，资产总额为39,898万元，净资产为12,293万元。2012年度
实现营业收入4.38亿元，实现净利润2,383万元。
    湖北骏马实际控制人及法定代表人是杨先龙先生，他亦是荆州新马的法定代表人，故
此次交易为关联交易。
三、交易主要内容及定价依据
    1、公司控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司（公司持有其85%的股权，以下简称
“江阴特锐达”）拟向关联方江阴新光镭射包装材料有限公司（以下简称“江阴新光”）
采购原料膜产品，交易金额预计不超过200万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净
资产的0.12%。
    2、公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司（公司持有其80%的股权，以下简称
“荆州新马”）拟向关联方湖北骏马纸业有限公司（以下简称“湖北骏马”）购买生产原
料白卡纸，交易金额预计不超过6,000万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产
的3.52%。荆州新马与湖北骏马有着长期合作关系,同时在同一区域,物流成本较低。
    本次关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。
四、本次关联交易对公司的影响
    本次关联交易能有效实现优势互补和资源合理配置，降低生产成本，使得公司的经济
效益实现最大化。
五、独立董事意见
    该事项已经公司第二届董事会第五会议审议通过，我们认为公司上述日常关联交易是
因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司
正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害
公司和中小股东的利益。同意公司2013年度日常关联交易计划。
六、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：上海绿新2013年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营
活动的需要，没有损害公司及全体股东的利益；符合《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公
司章程》的规定。保荐机构对上海绿新2013年度的日常关联交易计划无异议。




六、备查文件
    1、公司第二届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事对公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见




    特此公告。




                                          上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2013年3月24日