证券代码：002565                证券简称：上海绿新         公告编号：2013-021

                      上海绿新包装材料科技股份有限公司

                       第二届监事会第四次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。
       上海绿新包装材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2013年4月22日(星期
一)以通讯表决方式举行。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度第一季度报告全文》
   表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    经审议,监事会对公司编制的2013年第一季度报告发表如下书面审核意见：
    1、2013年第一季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
    2、本次季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实反映公司2013年第一季度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与本次季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
二、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划草案及摘要>的议案》；
       表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
       表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
       按照有关规定，公司监事会对公司限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，发
表书面核查意见如下：
       列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交
易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行
政处罚的情形，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有
关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》和《股权激励有关备忘录 3 号》
规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划草案》规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




 特此公告。




                                          上海绿新包装材料科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                  2013 年 4 月 22 日