证券代码：002565             证券简称：上海绿新         公告编号：2013-029

                   上海绿新包装材料科技股份有限公司
                          独立董事征集投票权报告书
                                    重要提示
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》及上海绿新包
装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定，公司独立董事姚长
辉受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司于2013年6月19日(星期三)召开的2012年
度股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。
 一、征集人声明
    独立董事姚长辉作为征集人，根据其他独立董事的委托就2012年度股东大会征集股东
委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从
事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书
在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公
司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司
其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制
度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    公司名称: 上海绿新包装材料科技股份有限公司
    股票简称: 上海绿新
    股票代码:002565
    公司法定代表人:王丹
    公司董事会秘书:张晓东
    公司联系地址: 上海市普陀区真陈路200号
    公司邮政编码:200331
    公司电话:021-66278702
    公司传真:021-66278702
    公司互联网网址: www.luxinevotech.com
    2、征集事项
    由征集人向上海绿新包装材料科技股份有限公司股东征集公司2012年度股东大会所审
议的全部议案的委托投票权:
    （1）《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿）及其
摘要 》
    （2）《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
     (4) 《关于〈公司2012年度董事会工作报告〉的议案》；
     (5) 《关于〈公司2012年度监事会工作报告〉的议案》；
     (6) 《关于〈公司2012年度财务决算报告〉的议案》；
     (7) 《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》；
     (8) 《关于〈公司2012年年度报告全文及其摘要〉的议案》；
     (9) 《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
     (10) 《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》；
     (11) 《关于〈公司与上海农村商业银行签署银企合作协议〉的议案》；
     (12) 《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》。
    3、本委托投票权征集报告书签署日期：2013 年 5月 29 日
三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司2013年5月30日公告的《关于召开2012年
度股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事姚长辉，其基本情况如下:

   姚长辉先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历， 曾先后担任
北京大学经济学院讲师、北京大学光华管理学院副教授，现任北京大学光华管理学院金融
系教授，北大金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，《经济科
学》编委，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事。2009 年 8 月
起担任公司独立董事。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本
公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集
事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事，出席了2013年5月29日召开的公司第二届董事会第七次会
议，并对《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿）及其摘
要 》、《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集
投票权方案，其具体内容如下:
    （一）征集对象：截止2013年6月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间： 2013 年6月17日。
    （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以
下简称“授权委托书”)。
    第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文
件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，应提交：法人营业执照复印件、法定代表人身份证明
原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐
页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交:本人身份证复印件、授权委托书原件、股
票账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证
书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不
需要公证。
       第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采
取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
       委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
       地址: 上海市普陀区真陈路200号
       收件人: 上海绿新包装材料科技股份有限公司 董事会办公室
       电话: 021-66278702
       传真: 021-66278702
       邮政编码: 200331
       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显
著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
       （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确
认为有效：
       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相
关文件完整、有效；
        4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
       （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股
东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为
有效。
       （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会
议。
       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面
方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会
议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征
集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃
权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。




                                                   征集人:姚长辉
                                                   2013年 5月29日
       附件:
                               上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                 独立董事征集投票权授权委托书


         本人 /本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次
征集投票权制作并公告的《上海绿新包装材料科技股份有限公司独立董事征集投票权报告
书》全文、《上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》及
其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本
人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征
集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。
         本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托上海绿新包装材料科技股份有限公司独立
董事姚长辉作为本人/本公司的代理人出席上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年度
股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征
集投票权事项的投票意见:
                                                                       表决意见
序号                             审议事项
                                                                同意   反对   弃权

          《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激
  1
          励计划草案(修订稿）及其摘要 》
 1-1      股权激励计划的目的
 1-2      激励对象的确定依据、范围和考核
 1-3      本计划所涉及的标的股票来源和数量

 1-4      激励对象获授的限制性股票的分配情况
          限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解
 1-5
          锁期及和限售规定
 1-6      限制性股票的授予条件
 1-7      限制性股票的授予价格及其确定方法
 1-8      限制性股票的解锁条件和解锁安排
 1-9     限制性股票的会计处理
1-10     限制性股票激励计划的审核、授予程序及解锁的程序
1-11     公司与激励对象各自的权利义务

1-12     限制性股票激励计划变更、终止
  2      《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
  3
         激励计划有关事宜的议案》
  4      《关于〈公司2012年度董事会工作报告〉的议案》
  5      《关于〈公司2012年度监事会工作报告〉的议案》
  6      《关于〈公司2012年度财务决算报告〉的议案》
  7      《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》
  8      《关于〈公司2012年年度报告全文及其摘要〉的议案》
  9      《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
  10     《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》
  11     《关于〈公司与上海农村商业银行签署银企合作协议〉
         的议案》
  12     《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能
         投放额度的议案》

      注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同
意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则征集
人将认定其授权委托无效。
      委托人(签名/盖章):
      受托人（签名）：
      委托人身份证号/营业执照号:
      受托人身份证号码：
      委托人持股数量:
      委托人股东账号:
      委托日期：
      本项授权的有效期限:自签署日至2012年度股东大会结束。