证券代码：002565           证券简称：上海绿新         公告编号：2013-031


                    上海绿新包装材料科技股份有限公司

                    第二届董事会第八次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
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    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月24日(星期一)
以通讯表决方式召开第二届董事会第八次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事7
名(刘炜先生、宁雨洁女士为公司董事，为本计划激励对象，故回避对该议案的表决)，会
议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关
规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    公司董事刘炜、宁雨洁作为限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    经审核，公司目前已成就限制性股票授予条件，董事会同意向96名激励对象首次授予
限制性股票669万股，授予日期为2013年6月24日。
    表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
   《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2013年6月26日《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   《上海绿新包装材料科技股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独
立意见》详见2013年6月26巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    上海融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司股权激励计划向激励
对象授予限制性股票》的法律意见书详见 2013 年 6 月 26 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




 特此公告。




                                                 上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2013 年 6 月 24 日