证券代码：002565              证券简称：上海绿新         公告编号：2013-034



                        上海绿新包装材料科技股份有限公司
                        第二届董事会第九次会议决议的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月28日(星期五)
以通讯表决方式召开第二届董事会第九次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9
名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司收购浙江德美彩印有限公司的议案》。

    为实现双方资源整合，促进资源的优化配置和共享，拓展公司客户市场，增加公司盈
利途径，丰富企业产业结构，保持公司未来的可持续发展，公司拟收购自然人王斌、王钊
德、徐幼梅、沈一萍及王桂仙所持有的浙江德美彩印有限公司60%的股权。本次交易的股权
转让价款总额为73,800,000元。董事会同意此次公司对浙江德美彩印有限公司的收购议案。
    公司独立董事对本次收购事项出具了专项独立意见。
    投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。




特此公告




                                      上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
                                                     2013年6月28日




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