证券代码：002565                 证券简称：上海绿新         公告编号：2013-036




                   上海绿新包装材料科技股份有限公司

                     第二届监事会第八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
2013年7月12日在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到
3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

    一、审议通过《关于对<上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划>相
关事项进行调整的议案》
    为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制
性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
    鉴于公司激励计划中确定的部分激励对象发生离职，不再满足成为股权激励对象条件，
另有部分激励对象自愿放弃获授限制性股票，授予限制性股票的激励对象96人调整为91人。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》
等法律、法规和规范性文件以及《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的相关规定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》
     1、列入公司限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励对象的主体资格合法、有效。
    2、除前述部分激励对象因发生离职、自愿放弃未获得授予外，公司本次授予限制性股
票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。



             上海绿新包装材料科技股份有限公司
                          监事会
                        2013年7月12日