证券代码：002565           证券简称：上海绿新           公告编号：2013-045

              上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况
    2013 年 8 月 28 日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十一次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》。（投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    公司将为全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）向上海农商
银行普陀支行申请综合授信提供保证担保，担保金额为人民币 5，000 万元，担保期限 1 年，
上海顺灏本次向银行申请综合授信主要是信用证及银行承兑汇票，用于日常经营活动。
二、被担保人基本情况
(1)被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
(2)成立日期： 2011 年 12 月 27 日
(3)注册地址：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号 4028 室
(4)法定代表人：刘炜
(5)注册资本：人民币 2000 万元
(6) 经营范围：从事各类货物及技术的进出口业务（国家限制类除外），“三来一补”业务

(7)上海顺灏为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权，本次担保行为不构成关联交易
(8)被担保人最近一期财务基本情况
    截至 2013 年 6 月 30 日，根据(未经审计)的资产负债表显示，上海顺灏总资产为
6,339.4 万元，负债总额为 4,153.6 万元，净资产为 2,185.8 万元，资产负债率为 65.52%；
上海顺灏 2013 年 1-6 月实现营业收入为 3,599.3 万元，利润总额为 122.9 万元，净利润为
92.2 万元。
三、担保主要内容
    公司将为上海顺灏向上海农商银行普陀支行申请综合授信提供保证担保，担保金额为
人民币 5,000 万元，担保期限 1 年，主要是信用证及银行承兑汇票，用于日常经营活动。
四、独立董事及董事会的意见
    公司独立董事经过对上海顺灏有关财务报表（未经审计）等资料综合评估后，认为，


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公司为上海顺灏向银行申请综合授信提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次上海顺
灏向银行申请综合授信将主要用于信用证额度、银行票据额度等，这也有利于该公司扩大
国际贸易业务，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为上海
顺灏向银行申请综合授信人民币 5,000 万元提供担保。
    公司董事会认为，上海顺灏为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员
均由公司委派，风险可控，故同意我公司为上海顺灏向银行申请综合授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为 13,000 万元（不包括本次担保金
额）；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为 8,000 万元，实际担保额为 0.00 万元；
公司对其他企业提供担保的总额为 5，000 万元，实际担保额为 1,668.74 万元；控股子公
司对外担保总额为 0.00 万元。上述担保金额占公司最近一期（未经审计）净资产的 7.72%。
公司对外担保逾期的累计数量为 0.00 万元。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一
期（未经审计）净资产的比例为 10.70%。
六、备查文件
    1、上海绿新第二届董事会第十一次会议决议。




    特此公告


                                                上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                        2013 年 8 月 28 日




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