证券代码：002565                证券简称：上海绿新                   公告编号：2013-043


                      上海绿新包装材料科技股份有限公司
                      第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月28日(星期三)
以通讯表决方式召开第二届董事会第十一次会议，会议通知已于2013年8月18日以书面及电
子邮件的方式向全体董事发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司
法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：

一、《公司 2013 年半年度报告全文及其摘要》

    公司董事及高级管理人员对公司 2013 年半年度报告无异议，并签署了《上海绿新包装
材料科技股份有限公司董事和高级管理人员对 2013 年半年度报告的书面确认意见》；上述
报告具体内容请详见（http://www.cninfo.com.cn）。

    投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于公司向上海农商银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司实际的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向上海农商银行申
请综合授信额度，具体内容如下：
    公司拟向上海农商银行申请人民币50,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金贷
款、信用证额度、银行票据额度等），期限为12个月，在上述授信额度内，公司及公司下
属全资、控股子公司均可共享使用上述授信额度，且公司对下属公司的还款承担连带担保
责任。
    投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《 公 司 2013 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，上述事项具体内容请详见2013-046公告。
    投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    为增强公司下属子公司的经营能力和融资能力，公司将为全资子公司上海顺灏国际贸
易有限公司(以下简称“上海顺灏”)向上海农商银行申请综合授信提供担保，担保金额为
5,000 万元，担保期限为 1 年。
    公司董事会认为，上海顺灏是公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员
均由公司委派，风险可控，故同意我公司为上海顺灏向银行申请综合授信提供担保。
    公司独立董事经过对上海顺灏有关财务报表（未经审计）等资料综合评估后，认为，
公司为上海顺灏向银行申请综合授信提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次上海顺
灏向银行申请综合授信将主要用于信用证额度、银行票据额度等，有利于该公司扩大国际
贸易业务，进一步增强经营能力，该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为上海顺灏
向银行申请综合授信人民币5,000万元提供担保。
    上述事项具体内容请详见2013-045公告。


    投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告




备查文件
1、上海绿新第二届董事会第十一次会议决议。




                                              上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                        2013 年 8 月 28 日