证券代码：002565         证券简称：上海绿新        公告编号：2013-052

                    上海绿新包装材料科技股份有限公司
                   第二届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月17日(星期二)
以通讯表决方式召开第二届董事会第十二次会议，会议通知于2013年9月9日以传真、邮件
方式通知各董事。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》、《公司章
程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长王丹先生召集，会议经审议通过了以下议案：

一、《关于公司与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运合资成立项目公司的议案》
    为拓展企业盈利渠道和能力，优化公司产品结构，上海绿新包装材料科技股份有限公
司（以下简称“公司或本公司”）拟与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运先生共同投资设
立“上海乐新电子科技有限公司”（暂定名）,主要从事电子烟器具，便携式功能性雾化器，
一次性微型雾化器，电子组件，五金铜件，锂电池，控制板，充电器，各类电子烟器具配
件和辅料的研发，生产和销售等业务。
    上述事项具体内容请详见2013-053号公告。
    投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    为加快公司控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）的发展，提高
其自我发展能力，公司将为浙江德美向上海农商银行普陀支行申请综合授信提供担保，担
保金额为 15,000 万元，担保期限为一年。
    公司董事会认为，浙江德美彩印有限公司为公司控股子公司，该企业决策、管理和财
务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为浙江德美彩印有限公司向银行申
请综合授信提供担保。
    公司独立董事经过对浙江德美彩印有限公司2013年7月财务报表（未经审计）等资料综
合评估后，认为，公司为浙江德美彩印有限公司向银行申请综合授信提供担保有助于增强
该公司的融资能力，本次浙江德美彩印有限公司向银行申请综合授信主要是流动资金贷款
及银行承兑汇票，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我
公司控股子公司，故同意公司为浙江德美彩印有限公司向银行申请综合授信人民币15,000
万元提供担保。
上述事项具体内容请详见2013-054号公告。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。




特此公告




                                         上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                 2013 年 9 月 17 日