证券代码：002565                        证券简称：上海绿新              公告编号：2014-014

               上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

  述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

    2014 年 3 月 24 日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七

次会议以通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司为宁波三润投资实业有限公司(以下简称“宁波三

润”)向银行借款提供担保的议案》。（投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    公司将为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保(以上借款 5,000 万元人民币指

包括国际信用证开立、进口代付、进口押汇、国际信用证远期承兑等)，担保金额为人民币 5,000 万元，

担保期限 1 年。

二、被担保人基本情况

    1、宁波三润基本情况

    （1）被担保人名称：宁波三润投资实业有限公司（以下简称“宁波三润”）

    （2）成立日期：2004 年 4 月 23 日

    （3）注册地址：浙江省宁波市科技园区创业大厦 3-31 室

    （4）法定代表人：马国强

    （5）注册资本：人民币 2000 万元

    （6）主营业务：实业投资，房地产开发，五金交电，服饰，化工产品，建筑材料和装饰材料，办

公设备和用品，纸张，包装材料的销售等业务

    (7)宁波三润不是公司的关联方，本次担保行为不构成关联交易；同时，宁波三润是公司的供应商

和客户

    (8) 被担保人最近一期财务基本情况

    截至2013年12月31日，宁波三润总资产为41,713万元，负债总额为10,493万元，净资产为31,220万元，

资产负债率为25.16%；宁波三润2013年实现营业收入为41,550万元，利润总额为7,247万元，净利润为

5,548万元。以上数据均为未经审计的数据。


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三、担保主要内容

    2013 年度公司为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保 5,000 万元人民币的《最

高额保证合同》即将到期，2014 年度公司拟继续为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用

担保(以上借款 5,000 万元人民币指包括国际信用证开立、进口代付、进口押汇、国际信用证远期承兑

等)，担保金额为人民币 5,000 万元，担保期限 1 年。宁波三润为本次担保向我公司提供反担保。

四、独立董事、董事会、保荐机构的意见

    公司董事会认为，宁波三润为公司供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系；根据宁波三润 2013

年 12 月 31 日资产负债表显示，其资产负债率为 25.16％，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；

同时，该公司将为本次担保向我公司提供反担保。

    公司独立董事认为：宁波三润及其股东与公司无关联关系，该公司资产负债率较低，偿还债务能力

较强；同时，宁波三润为公司供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系，且宁波三润拟为本次担保

向公司提供反担保，故同意公司为宁波三润向银行申请借款提供担保。

    经核查，保荐机构认为：上海绿新上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务

管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公

司章程》的规定。被担保人宁波三润作为公司的重要供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系，且

该公司拟为本次担保向公司提供反担保，对其担保不会对公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利

益。保荐机构对上海绿新拟进行的上述担保事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    在本次担保前，上海绿新及控股子公司承诺对外担保总额为 36,500 万元，其中，公司对控股子公

司承诺担保的总额为 31,500 万元，实际担保额为 14,042 万元；公司对其他企业承诺担保的总额为 5,000

万元，实际担保额为 1,082 万元；控股子公司对外担保总额为 0 万元。上述担保金额占公司最近一期末

净资产额（截止 2013 年 9 月 30 日，未经审计）的 18.99%。公司及控股子公司均无逾期对外担保情况。

实施本次担保后，公司及控股子公司承诺对外担保的总额占公司最近一期末净资产额（未经审计）的比

例为 21.59%。

六、备查文件


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1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

2、安信证券关于《上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保的核查意见》。




   特此公告！




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                                                                    董事会

                                                               2014 年 3 月 24 日




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