证券代码：002565                   证券简称：上海绿新              公告编号：2014-024


                        上海绿新包装材料科技股份有限公司

                          2014年度日常关联交易预计的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

     性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概况

    2014年4月23日，公司第二届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议

通过《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》，2014年公司因日常经营需要向关联方采购商品，

计划关联交易总额为3,099万元(上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.50%)，去年实际发生

采购商品及接受劳务金额为7,907.18万元。

    1、2014年，根据生产经营的实际需要，公司控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司（公司持有

其85%的股权，以下简称“江阴特锐达”）拟向关联方江阴新光镭射包装材料有限公司（以下简称“江

阴新光”）采购原料膜产品，交易金额预计不超过410万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净

资产的0.20%。

    2、2014年，根据生产经营的实际需要，公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司（公司持有

其80%的股权，以下简称“荆州新马”）拟向关联方湖北骏马纸业有限公司（以下简称“湖北骏马”）

购买生产原料白卡纸，交易金额预计不超过1,200万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产

的0.58%。

    3、2014年，根据生产经营的实际需要，公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司（公司持有其85%的

股权，以下简称“福建泰兴”）拟向关联方福建省泰兴激光科技有限公司（以下简称“泰兴激光”）租

赁新增产能部分之厂房，交易金额预计不超过1,489万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资

产的0.72%。

二、关联方与关联关系

    (1) 江阴新光镭射包装材料有限公司

    公司名称：江阴新光镭射包装材料有限公司

    注册地址：江阴市锡澄路285号

    法定代表人：张学斌

    注册资本： 360 万元美元
    企业性质：有限公司

    主要经营业务或管理活动：生产特种薄膜涂布（镭射转移膜）、光学膜涂布、隔热膜、防爆膜、电

话铝镀膜）、装饰膜、环保转移纸、文教用品、玩具。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定

的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动)

    江阴新光2013年12月31日，总资产为13,221万元，净资产为8,430万元；2013年度实现营业收入

10,170万元，实现净利润1,127万元。

    江阴特锐达股东之一新光投资控股有限公司亦是江阴新光控股股东，新光投资控股有限公司实际控

制人为张学斌先生；同时，张学斌先生担任江阴特锐达总裁和江阴新光董事长职务，故此次交易为关联

交易。

    (2) 湖北骏马纸业有限公司

    关联方名称：湖北骏马纸业有限公司

    注册地址： 湖北省荆州市纪南镇拍马村

    法定代表人：杨先龙

    注册资本： 壹亿壹仟伍佰万元整

    企业性质：有限公司

    主要经营业务或管理活动：生产、销售涂布白卡纸。

    股东及实际控制人情况：

    湖北骏马2013年12月31日，资产总额为41,284万元，净资产为13,814万元。2013年度实现营业收入

53,416万元，实现净利润2,632万元。

    湖北骏马实际控制人及法定代表人是杨先龙先生，他亦是荆州新马的法定代表人，故此次交易为关

联交易。

    (3) 福建省泰兴激光科技有限公司

    关联方名称：福建省泰兴激光科技有限公司

    注册地址：安溪县凤城镇同美工业区

    法定代表人：林加宝

    注册资本： 5000万元

    企业性质：有限责任公司

    主要经营业务或管理活动：全息膜、金银卡纸、印刷。

    股东及实际控制人情况：

    泰兴激光科技有限公司2013年12月31日，资产总额为19,604万元，净资产为7,564万元。2013年度
实现营业收入499.48万元，实现净利润46.79万元。

    泰兴激光实际控制人及法定代表人是林加宝先生，他亦是福建泰兴的总经理，故此次交易为关联交

易。

三、交易主要内容及定价依据

    1、公司控股子公司江阴特锐达拟向关联方江阴新光采购原料膜产品，交易金额预计不超过410万元，

上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.20%。

    2、公司控股子公司荆州新马拟向关联方湖北骏马购买生产原料白卡纸，交易金额预计不超过1,200

万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.58%。

    3、公司控股子公司福建泰兴拟向关联方泰兴激光租赁新增部分之厂房，交易金额预计不超过1,489

万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.72%。

    上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。

四、本次关联交易对公司的影响

    本次关联交易能有效实现优势互补和资源合理配置，降低生产成本，使得公司的经济效益实现最大

化。

五、独立董事意见

    该事项已经公司第二届董事会第十八会议审议通过，我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经

营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关

联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益。同意公司

2014年度日常关联交易计划。

六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：上海绿新2014年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动的需要，

没有损害公司及全体股东的利益；符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对上海绿新2014

年度的日常关联交易计划无异议。

七、备查文件

    1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

    2、公司独立董事对公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告！




             上海绿新包装材料科技股份有限公司

                         董事会

                     2014年4月23日