证券代码：002565                  证券简称：上海绿新              公告编号：2014-026


                       上海绿新包装材料科技股份有限公司

                     关于召开2013年度股东大会的通知的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

     性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2014年4月23日经公司第二届董事会第十

八次会议审议通过，决定于2014年5月15日(星期四)上午9:30召开2013年度股东大会，本次会议采取现

场投票的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的要求

4、会议召开日期和时间：2014年5月15日（星期四）上午9:30

5、会议召开方式：现场会议投票方式

6、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2014年5月9日（星期五）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出

席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（3）聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

7、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

二、 会议议案

 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

 2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

 3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

 4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
 5、《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》；

 6、《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》；

 7、《关于公司2014年向有关银行申请综合授信额度的议案》

 8、《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》。

     上述第1-8项议案已经2014年4月23日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

相关公告。

三、会议登记事项

1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；

2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格式见附

件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

3、异地股东可以在本次临时股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在股东

大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书、委托人及代理人身份证等证明材料于会

议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。

四、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。

五、通讯地址：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司

1、邮政编码：200331

2、联系人：张晓东

3、联系电话：021-66278702

4、传    真：021-66278702



     特此公告！




                                                 上海绿新包装材料科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                           2014年4月23日
附件：授权委托书

                                         授权委托书

        兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席上海绿新包装材料科技股份有限公司(以

下称“公司”)于2014年5月15日召开的2013年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署

本次会议需签署的相关文件。

委托人股东账户：___________________

委托人持股数：________________股

委托人身份证号码(法人营业执照号码)：_____________________________

代理人姓名：______________

 序号                              审议事项                                  表决意见


                                                                     同意     反对      弃权


   1       关于公司2013年度董事会工作报告的议案


   2       关于公司2013年度监事会工作报告的议案


   3       关于公司2013年度财务决算报告的议案


   4       关于公司2013年度利润分配预案的议案

   5       关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案

   6       关于公司聘请2014年度审计机构的议案


   7       关于公司2014年向有关银行申请综合授信额度的议案


   8       关于公司2014年日常关联交易预计的议案


注：1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

    2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。