证券代码：002565                   证券简称：上海绿新                  公告编号：2014-022



                           上海绿新包装材料科技股份有限公司

                           第二届监事会第十三次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

       性陈述或重大遗漏。



    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2014 年 4 月 23

日(星期三)在上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司

监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》

的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

一、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》

   此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

     投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；

   此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

    投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》

    详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2013 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；

    详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要

求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制的实际情况。
    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

     详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   备查文件

   1、上海绿新第二届监事会第十三次会议决议。



   特此公告！

                                                               上海绿新包装材料科技股份有限公司

                                                                         监事会

                                                                     2014年4月23日