上海绿新:第二届监事会第十三次会议决议公告2014-04-25
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2014-022
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于 2014 年 4 月 23
日(星期三)在上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室召开,出席会议监事应到 3 人,实到 3 人;会议由公司
监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定。会议经审议并表决,一致通过以下议案:
一、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》;
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》
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经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2013 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》;
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监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要
求,内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制的实际情况。
投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
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投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
备查文件
1、上海绿新第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司
监事会
2014年4月23日