上海绿新包装材料科技股份有限公司
          关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案


    依据《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》有关条款规定：公司聘用
取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证
及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司聘用的2013年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务。2013
年度，公司支付给立信会计师事务所的费用共计为804,500元。
    鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立
信会计师事务所为公司2014年度的审计机构。




                                 上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                             董事会
                                           2014年4月23日