证券代码：002565                   证券简称：上海绿新                 公告编号：2014-031


                     上海绿新包装材料科技股份有限公司

                     第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

 述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2014 年
5 月 12 日以通讯表决的方式召开，并获得全体董事确认，公司董事共计 9 名，出席本次通讯会议董
事 9 名。本次通讯会议由董事长王丹先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

1、会议审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    同意公司将节余募集资金（包含利息收入）共计4,476.49万元永久性补充流动资金。

    公司独立董事就公司将节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。

    公司监事会就本次事项发表了同意意见。

    公司保荐机构安信证券就该事项发表了保荐意见。

    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

    投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



    备查文件

    1、上海绿新第二届董事会第二十次会议决议。

    2、上海绿新第二届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    4、安信证券关于公司完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案之核查

意见。

    特此公告！



                                                 上海绿新包装材料科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2014年5月12日