证券代码：002565                    证券简称：上海绿新                 公告编号：2014-034

                       上海绿新包装材料科技股份有限公司
                            2013 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。



特别提示：
1、本次会议是否出现否决议案的情形:无
2、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议：无
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年5月15日上午9:30
2、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王丹先生
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8名，代表股份161,676,522股，占公司总股本
      46.4094％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、融孚律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
    同意：161,676,522 股； 反对：0 股； 弃权：0 股；
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.0000%，表决结果
为通过。
2、审议通过了《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
    同意：161,576,532 股； 反对：99,990 股； 弃权：0 股；
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9382%，表决结果为
通过。
3、审议通过了《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
    同意：161,676,522 股； 反对：0 股； 弃权：0 股；



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    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.0000%，表决结果
为通过。
4、审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
    同意：161,676,522 股； 反对：0 股； 弃权：0 股；
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.0000%，表决结果
为通过。
5、审议通过了《关于公司 2013 年年度报告全文及其摘要的议案》
    同意：161,676,522 股； 反对：0 股； 弃权：0 股；
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.0000%，表决结果
为通过。
6、审议通过了《关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案》
    同意：161,676,522 股； 反对：0 股； 弃权：0 股；
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.0000%，表决结果
为通过。
7、审议通过了《关于公司 2014 年向有关银行申请综合授信额度的议案》
    同意：161,676,522 股； 反对：0 股； 弃权：0 股；
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.0000%，表决结果
为通过。
8、审议通过了《关于公司 2014 年日常关联交易预计的议案》
    同意：161,676,522 股； 反对：0 股； 弃权：0 股；
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.0000%，表决结果
为通过。
四、律师出具的法律意见
     融孚律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件目录
1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。


   特此公告！
                                          上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                          2014年5月15日



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