上海融孚律师事务所
           关于上海绿新包装材料科技股份有限公司
                           2013 年度股东大会
                               法律意见书


                                                           2014 年 5 月 15 日



致：上海绿新包装材料科技股份有限公司

   上海融孚律师事务所(以下简称“本所”)接受上海绿新包装材料科技股份有限
公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席见证公司于 2014 年 5 月 15 日在上
海市真陈路 200 号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室召开的公司 2013
年度股东大会(以下称“本次股东大会”)。现根据《中华人民共和国公司法》(以下
称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、《上市公司
股东大会规则（2006 年修订）》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规和规
范性文件以及《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)
的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会
议表决程序等有关事宜出具本法律意见书。


   本法律意见书仅供公司 2013 年度股东大会之目的使用，本所及经办律师同
意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告


   为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文
件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公
告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就
有关事实的陈述和说明、出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司
所提供的该等文件及有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且无
任何隐瞒、疏漏之处。


    基于上述，本所律师按照有关法律法规的要求，和律师行业公认的业务标准
以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


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   一、本次股东大会的召集、召开程序


    经本所律师查验，公司本次股东大会由 2014 年 4 月 23 日召开的公司第二届
董事会第十八次会议决定召开，公司董事会已于 2014 年 4 月 25 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易
所网站上公告了关于召开本次股东大会的通知。公告刊登的日期距本次股东大会
召开日期已达 20 日。上述公告载明了本次股东大会的会议日期、地点、审议事
项、出席对象、出席会议登记办法等内容。


    本次股东大会于 2014 年 5 月 15 日在上海市真陈路 200 号上海绿新包装材料
科技股份有限公司会议室召开，参加会议的股东或股东代理人就上述会议公告所
列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、
地点和内容与上述公告的内容一致。


    本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



   二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格


    （一）出席本次股东大会会议人员资格


    本次股东大会的出席人员包括：


    1. 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 和 股 东 授 权 代 表 共 计 8 名 ， 代 表 股 份 数
161,676,522 股，占公司股份总数的 46.4094%，参会股东均为股权登记日（2014
年 5 月 9 日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东。


    2.公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了股东大会。


    本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审
议、表决。

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    (二) 本次股东大会召集人资格


    本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，本所及经办律师认为，其
符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。



    三、本次股东大会的表决程序和表决结果


  （一）表决程序


    本次股东大会对列入会议通知中的共计八项议案进行了审议，并以记名投
票方式进行表决，表决时分别进行了监票、点票、计票，并当场公布表决结果。


  （二）表决结果


   本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。


   本次股东大会通过了如下全部议案：


   （一）《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；
   （二）《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》；
   （三）《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；
   （四）《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》；
   （五）《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》
   （六）《关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案》；
   （七）《关于公司 2014 年向有关银行申请综合授信额度的议案》；
   （八）《关于公司 2014 年日常关联交易预计的议案》；

   本所律师认为，本次年度股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


    四、结论意见

   综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人

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员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通
过的有关决议合法、有效。


[以下为签字页]




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(本页无正文，为《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公
司2013年度股东大会法律意见书》签署页）



本法律意见书正本一式叁份。




上海融孚律师事务所                           __________________
(公章)                                          吕   琰 律师




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                                                 王安成 律师




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