证券代码：002565                  证券简称：上海绿新                 公告编号：2014-053



                        上海绿新包装材料科技股份有限公司

                        第二届监事会第十七次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

       性陈述或重大遗漏。


    上海绿新包装材料科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2014年8月20日(星期三) 在上海市
普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生
主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议
经审议并表决，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
     监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司激励对象钱勤因离职已不符
合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案） 》（修订稿） “第十二节本激励计划的变更和终止”、
“第十三节回购注销的原则”的相关规定，同意公司回购并注销钱勤已获授但尚未解锁的限制性股票共计
60,000股，回购价格2.33元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会实施本
次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，

二、审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。
    监事会对本次激励对象名单进行了核查后认为：公司90名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性
股票激励计划第一期解锁期解锁条件，同意公司为该90名激励对象办理第一期解锁手续.
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，

    特此公告！

备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。



                                                           上海绿新包装材料科技股份有限公司

                                                                       监事会

                                                                    2013年8月20日