证券代码：002565             证券简称：上海绿新             公告编号：2014-057


                     上海绿新包装材料科技股份有限公司
                  第二届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日(星期五)
以通讯表决方式召开第二届董事会第二十三次会议。应参与表决董事9名，实际参与表决董
事9名，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：

一、《公司 2014 年半年度报告全文及其摘要》

    公司董事及高级管理人员对公司 2014 年半年度报告无异议，并签署了《上海绿新包装
材料科技股份有限公司董事和高级管理人员对 2014 年半年度报告的书面确认意见》；上述
报告具体内容请详见（http://www.cninfo.com.cn）。

    上述事项具体内容请详见2014-059公告。

    投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



备查文件
1、上海绿新第二届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告！




                                                   上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                             2014 年 8 月 22 日