上海绿新：2014年第三次临时股东大会决议公告2014-12-04
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-074
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 召开会议的基本情况
（一） 召开时间
1、 现场会议时间：2014 年 12 月 3 日（星期三）上午 9:30；
2、 网络投票时间：2014 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 3 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 12 月 3 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 12 月 2
日 15:00 至 2014 年 12 月 3 日 15:00 期间任意时间。
（二） 现场会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室
（三） 会议召集人：公司董事会
（四） 现场会议主持人：张晓东先生
（五） 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六） 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 会议的出席情况
（一） 会议的总体出席情况
出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共 38 人，代表股份总数为
324，255，152 股，占公司总股份的 46．5389%。
公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了会议。
（二） 现场会议出席的情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 11 人，代表股份总数为 321，993，404 股，占公
司总股份的 46．2143%。
（三） 网络投票的相关情况
本次股东会议通过网络投票的股东 27 人，代表股份总数为 2，261，748 股，占公司总股份的
0．3246%。
三、 议案的审议情况
本次股东大会以网络与现场记名投票方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司修改募集资金管理制度的议案》
表决结果：同意323，995，053股，反对260，099股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网
络投票）所持有表决权股份总数的99．9198%。
其中：中小股东总表决情况：同意 2,001,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5001％；
反对 260,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4999％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意323，995，053股，反对260，099股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网
络投票）所持有表决权股份总数的99．9198%。
其中：中小股东总表决情况：同意 2,001,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5001％；
反对 260,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4999％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经上海融孚律师事务所吕琰律师、王安成律师现场见证，并出具法律意见书认为：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
五、 备查文件目录
1、 上海绿新 2014 年第三次临时股东大会决议；
2、 上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014
年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2014 年 12 月 3 日
