上海绿新:第二届董事会第二十七次会议决议公告2015-01-10
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-001
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议
于 2015 年 1 月 9 日(星期五)以通讯表决方式召开,应参与表决董事 9 名,实际参与表决董
事 8 名(公司独立董事潘必兴先生因公务原因缺席本次董事会)(公司董事王丹先生因公务原
因无法出席本次会议,授权委托公司董事宁雨洁女士代为行使表决权),会议由公司董事长王
丹先生召集,会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决
的董事审议并表决,通过以下决议:
一、审议通过了《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014 年修订)》的要求,结合公司实际
情况,对公司章程作出修订:
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
二、会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
范意见》有关条款规定,公司拟于 2015 年 1 月 27 日(星期二)以现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2015 年第一次临时股东大会。
上述事项具体内容请详见 2015-002 公告。
投票结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告!
备查文件
1、上海绿新第二届董事会第二十七次会议决议。
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2015 年 1 月 9 日