证券代码：002565             证券简称：上海绿新             公告编号：2015-001


                   上海绿新包装材料科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
于 2015 年 1 月 9 日（星期五）以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 8 名（公司独立董事潘必兴先生因公务原因缺席本次董事会）(公司董事王丹先生因公务原
因无法出席本次会议，授权委托公司董事宁雨洁女士代为行使表决权），会议由公司董事长王
丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决
的董事审议并表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014 年修订)》的要求，结合公司实际
情况，对公司章程作出修订：

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
范意见》有关条款规定，公司拟于 2015 年 1 月 27 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2015 年第一次临时股东大会。

    上述事项具体内容请详见 2015-002 公告。

    投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告！

    备查文件

    1、上海绿新第二届董事会第二十七次会议决议。

                                         上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                                   2015 年 1 月 9 日