上海绿新:第二届董事会第二十八次会议决议公告2015-01-23
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-004
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议
于 2015 年 1 月 22 日(星期四)以通讯表决方式召开,应参与表决董事 9 名,实际参与表决董
事 8 名(公司独立董事潘必兴先生因公务原因缺席本次董事会),会议由公司董事长王丹先生
召集,会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事
审议并表决,通过以下决议:
本次会议由董事长王丹先生召集和主持,会议经审议通过了以下议案:
1、会议审议通过了《公司向有关银行申请综合授信额度的议案》,并提交 2014 年度股东
大会审议。
根据公司的经营需要,结合财务状况,公司拟向下列银行申请综合授信额度,具体内容如
下:
公司拟向“中国银行股份有限公司上海市普陀支行”申请人民币 10,000 万元的综合授信
额度(可用于流动资金贷款、票据和贸易融资),期限为 12 个月,该综合授信额度采取信用方
式,不需提供担保。
投票结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告!
备查文件
1、上海绿新第二届董事会第二十八次会议决议。
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2015年1月22日