证券代码：002565               证券简称：上海绿新              公告编号：2015-004


                        上海绿新包装材料科技股份有限公司

                      第二届董事会第二十八次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。

       上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议
于 2015 年 1 月 22 日（星期四）以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 8 名（公司独立董事潘必兴先生因公务原因缺席本次董事会），会议由公司董事长王丹先生
召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事
审议并表决，通过以下决议：

       本次会议由董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：

       1、会议审议通过了《公司向有关银行申请综合授信额度的议案》，并提交 2014 年度股东
大会审议。

       根据公司的经营需要，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如
下：

       公司拟向“中国银行股份有限公司上海市普陀支行”申请人民币 10,000 万元的综合授信
额度（可用于流动资金贷款、票据和贸易融资），期限为 12 个月，该综合授信额度采取信用方
式，不需提供担保。

       投票结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告！


       备查文件

       1、上海绿新第二届董事会第二十八次会议决议。




                                                  上海绿新包装材料科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                            2015年1月22日