证券代码：002565                   证券简称：上海绿新              公告编号：2015-005




                       上海绿新包装材料科技股份有限公司
                      2015 年第一次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

     陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、 召开会议的基本情况

    （一） 召开时间

    1、 现场会议时间：2015 年 1 月 27 日（星期二）上午 9:30；

    2、 网络投票时间：2015 年 1 月 26 日至 2015 年 1 月 27 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 1 月 27 日上午 9:30 至

11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 1 月 26

日 15:00 至 2015 年 1 月 27 日 15:00 期间任意时间。

    （二） 现场会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

    （三） 会议召集人：公司董事会

    （四） 现场会议主持人：刘炜先生

    （五） 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

            公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

            股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六） 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

            所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、 会议的出席情况

    （一） 会议的总体出席情况

    出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表股份总数为

321,794,524 股，占公司总股份的 46.1857%。

    公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了会议。
    （二） 现场会议出席的情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 人，代表股份总数为 321,634,024 股，占公司总

股份的 46.1627 %。

    （三） 网络投票的相关情况

    本次股东会议通过网络投票的股东 9 人，代表股份总数为 160,500 股，占公司总股份的 0.0230%。

三、 议案的审议情况

    本次股东大会以网络与现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修改上海绿新包装材料科技股份有限公司章程的议案》

    表决结果：同意321,687,124股，反对103,100股，弃权4,300股，同意股数占出席会议股东（含网

    络投票）所持有表决权股份总数的99.9666%。

     其中：中小股东总表决情况：同意 224,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6042％；

反对 103,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.0988％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2970％。

四、 律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海融孚律师事务所现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会通过的有关决议合法、有效；

    备查文件目录

1、 上海绿新 2015 年第一次临时股东大会决议；

2、 上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015
    年第一次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。



                                                       上海绿新包装材料科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                  2015 年 1 月 27 日