证券代码：002565               证券简称：上海绿新              公告编号：2015-006


                   上海绿新包装材料科技股份有限公司

             第二届董事会第二十九次会议决议的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议

于2015年1月29日(星期四)以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事8名（公

司独立董事姚长辉先生因公务原因无法出席本次董事会）(公司董事石林先生、刘泽辉先生因

公务原因无法出席本次会议，授权委托公司董事王丹先生代为行使表决权），会议由公司董事

长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司歇业清算的议案》

    表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于终止实施第二期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制

性股票相关事项的议案》

    关联董事刘炜先生、宁雨洁女士作为限制性股票激励对象回避了表决

    表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票。

    特此公告！




                                     上海绿新包装材料科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2015年1月29日