证券代码：002565           证券简称：上海绿新           公告编号：2015-008



                 上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司歇业清算的提示性

                                      公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假


      记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2013年6月28日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“上海绿新”）与王斌等


5名自然人签署了关于《王斌、王钊德、徐幼梅、沈一萍、王桂仙与上海绿新包装材料科技股份


有限公司关于浙江德美彩印有限公司股权转让协议》文件。实施股权转让后，上海绿新占60%


股份，王斌占40%股份。


    2014年12月公司发现控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”       ）的合


作方暨实际经营管理者王斌、王钊德和王国友，违反公司内部管理制度，未能履行对公司的忠


实和勤勉义务，存在严重违规及其他行为。公司实施的监督和控制措施无法实施，派出高管及


相关人员现场检查受阻，派驻财务经理已经无法正常开展工作，与浙江德美的实际管理层反复


沟通未果，公司对浙江德美已失去了有效控制。


     鉴于浙江德美存在上述情况，为避免公司遭受更大损失，公司董事会决定对浙江德美实施


歇业清算，最大限度维护股东利益。


     上海绿新可能遭受的直接损失不超过9,703万元，具体为:


   (1)上海绿新对浙江德美的长期股权投资帐面金额7,380万元。
   （2）上海绿新对浙江德美的借款余额2,323万元。


    鉴于上述情形，上海绿新认为浙江德美在未来很可能出现资不抵债的情况，按照谨慎性原


则，公司决定对长期股权投资计提全额减值准备。


    另外，上海绿新对浙江德美的银行授信的担保金额为人民币21,000万元，实际发生贷款金


额为人民币16,000万元。为保持上海绿新平稳运营,保障广大股东的利益,作为上海绿新的控股


股东顺灏投资集团有限公司承诺,将浙江德美向中国工商银行、中国民生银行、杭州银行三家银


行贷款所提供的16,000万元担保责任，由顺灏投资集团有限公司承担,上海绿新不再承担上述贷


款的担保责任，公司控股股东已就该事项向我公司出具了承诺函，该事项尚需与有关银行协商


确定后实施。


    针对上述情况，上海绿新保留一切维护公司利益的权力，目前已经采取各项措施，减少损


失，并立即启动法律程序，追究当事人责任，最大限度保护公司及投资者利益；目前上海绿新


业务一切正常；上海绿新将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    上述歇业清算事项已经浙江德美股东会审议通过，公司将按浙江德美股东会决议内容启动


歇业清算程序。




     特此公告！




                                     上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会


                                                  2015 年 1 月 29 日