证券代码：002565         证券简称：上海绿新         公告编号：2015-015

                   上海绿新包装材料科技股份有限公司

                   第二届董事会第三十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议


亍2015年3月14日以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事8名（公


司独立董事苟兴羽先生因公务原因无法出席本次董事会），会议由公司董事长王丹先生召


集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    会议经审议通过了以下议案：


一、会议审议通过了《关亍向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》。


    湖北绿新是公司的全资子公司，根据经营发展需要，为增强其资金实力，公司拟用自

有资金向湖北绿新增资人民币10,000万元。本次增资完成后，湖北绿新的注册资本将由

10,000万元增加至人民币20,000万元。

    公司监事会、独立董事对本次增资事宜发表了相关意见。

    上述议案须提请公司股东大会审议通过。

    投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过了《关亍签署元亨利于印刷科技（上海）有限公司增资协议的议案》。

    公司拟用自有资金人民币4,000万元，以增资的方式认购元亨利49%股份，本次增资完

成后，元亨利的注册资本为美元637.255万元。
       公司监事会、独立董事对元亨利于印刷科技（上海）有限公司增资事宜发表了相关意

见。

       投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。




特此公告！




                                               上海绿新包装材料科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2015年3月14日