上海绿新:第二届董事会第三十次会议决议公告2015-03-17
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-015
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议
亍2015年3月14日以通讯表决的方式召开,本次会议应到董事9名,实际出席董事8名(公
司独立董事苟兴羽先生因公务原因无法出席本次董事会),会议由公司董事长王丹先生召
集,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议通过了以下议案:
一、会议审议通过了《关亍向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》。
湖北绿新是公司的全资子公司,根据经营发展需要,为增强其资金实力,公司拟用自
有资金向湖北绿新增资人民币10,000万元。本次增资完成后,湖北绿新的注册资本将由
10,000万元增加至人民币20,000万元。
公司监事会、独立董事对本次增资事宜发表了相关意见。
上述议案须提请公司股东大会审议通过。
投票结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
二、会议审议通过了《关亍签署元亨利于印刷科技(上海)有限公司增资协议的议案》。
公司拟用自有资金人民币4,000万元,以增资的方式认购元亨利49%股份,本次增资完
成后,元亨利的注册资本为美元637.255万元。
公司监事会、独立董事对元亨利于印刷科技(上海)有限公司增资事宜发表了相关意
见。
投票结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2015年3月14日