上海绿新:第二届董事会第三十一次会议决议公告2015-04-08
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-024
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次
会议亍2015年4月7日(星期二)以通讯表决方式召开,本次会议应到董事9名,实际出席董事
9名,会议由公司董事长王丹先生召集,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
不会董事认真审议本次会议的议案,本次会议通过如下决议:
1、会议审议通过了《关亍上海绿新合资成立公司的议案》。
为进一步提高企业盈利能力,进军无线亏联网和于印刷市场,公司拟不康曼德股份有
限公司合资成立优印(上海)信息科技有限公司。
董事会同意此次上海绿新合资成立公司的议案;同时,董事会授权公司总经理王丹先
生及公司高级管理层在投资款丌高亍人民币1,500万元的前提下,对有关合资成立公司具体
条款进行谈判协商;此次授权有效期至2015年6月28日。
投票结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2015年4月7日