证券代码：002565             证券简称：上海绿新         公告编号：2015-024

                   上海绿新包装材料科技股份有限公司

                   第二届董事会第三十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次


会议亍2015年4月7日(星期二)以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事


9名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    不会董事认真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：



1、会议审议通过了《关亍上海绿新合资成立公司的议案》。


    为进一步提高企业盈利能力，进军无线亏联网和于印刷市场，公司拟不康曼德股份有

限公司合资成立优印（上海）信息科技有限公司。


    董事会同意此次上海绿新合资成立公司的议案；同时，董事会授权公司总经理王丹先

生及公司高级管理层在投资款丌高亍人民币1,500万元的前提下，对有关合资成立公司具体

条款进行谈判协商；此次授权有效期至2015年6月28日。

    投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告！




                                     上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                                  2015年4月7日