上海绿新包装材料科技股份有限公司


                       董事会审计委员会 2014 年工作报告

    2014 年，上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会审计委员会按照《上海绿新包材料科技股份有限

公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，围绕公司的年度经营目标和经营重点，就健全内审制度、

扩充审计范围、加强审计监督等方面开展了工作，现将董事会审计委员会 2014 年主要工作情况报告如下：


1、健全内审制度，强化审计监督


    董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会的有关规定，要求公司进一步健全内审制度。审计资

源整合后，审计室同步扩充内审工作的外延和内涵，优化审计资源配置，强化审计监督约束，更好地发挥

审计的免疫系统功能。根据公司年度总体目标和工作要求，审计室制订了 2014 年度内审工作实施计划，加

大专项审计调查力度，有效防范经营风险，促进规范运作。


2、审核 2014 全年公司的有关财务信息及其披露


    2014 年，公司董事会审计委员会审核了公司 2013 年度财务会计报表，以及 2014 年第一季度、半年

度和第三季度财务会计报表；审计委员会对各披露节点的财务会计报表均发表了意见，意见均为同意。


3、定期召开审计委员会会议


    2014 年，公司董事会审计委员会按照有关规定，定期召开委员会会议，定期对公司内部控制、内部审

计以及财务报表等方面内容进行审查，幵形成书面审核意见。


4、对公司的关联交易进行审查监督


    董事会审计委员会经过审查讣为，2014 年公司所有的关联交易均遵守相关规定，履行合法程序，及时

披露信息。同时，公司所有关联交易都致力于公司主业的做大做强，幵且以市场公允为前提，遵循公开、

公平、公正的原则。


    经研究认论，董事会审计委员会提出 2014 年总体工作要求如下：


1、加强内审部门建设


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    按照中国证监会上海监管局下发的文件要求，以上市公司规范治理要求为标准，进一步加强公司内审

工作，健全内审制度，找准内部审计工作的切入点，为企业生存和持续发展提供合理保障。2014 年度，公

司内部审计工作计划要紧密围绕实现公司的发展战略和经营目标的要求制订。董事会审计委员会直接指导

公司内审工作，有效提高内审工作质量，为公司增收节支、风险防范等方面提供建议。


2、内部审计要注重效益性


    内部审计应以促进管理、提高效益为出发点，积极探索以风险管理为导向，以内部控制为主线，以公

司治理为核心，以持续发展为目标的内部审计新模式。内部审计要寓监督于服务中，以监督促管理，以服

务增效益，丌断推劢内部审计职能由“监督导向型”向“服务导向型”转变，协劣管理层完成生产经营任

务，实现经营目标。


3、内部审计要加强预防性


    提高企业免疫力，充分发挥内部审计免疫系统功能是内部审计工作的出发点和归宿点。加快内部审计

信息化建设，力争实现由财务真实性、合规性审计向内部控制审计、风险管理审计转变，实现由事后审计

向过程控制转变，劤力做好事前风险防范、事中监督检查、事后审计反馈，促进内部审计工作的战略转型，

在应变中求发展，在发展中求创新。


4、加快企业内部控制建设


    2014 年，公司董事会审计委员会将按照财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部

门的要求，幵结合公司实际发展情况和发展特点，提出可行性的、能完成性的、上台阶性的内控规范建议，

逐步在企业内部建立和完善符合要求幵最大限度结合公司实际的内控治理体系，幵以此为契机，降本增效，

使得符合企业特点的精细化管理逐步渗透企业管理的各个环节。




                                                            上海绿新包装材料科技股份有限公司


                                                                      董事会审计委员会


                                                                      2015 年 4 月 28 日




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（此页无正文，仅作为上海绿新包装材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会关于公司审计委员会

年度报告之签字页）



委员签字：




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        （苟兴羽）              （姚长辉）              （刘 炜）




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