证券代码：002565             证券简称：上海绿新          公告编号：2015-035



                   上海绿新包装材料科技股份有限公司

                  第二届监事会第二十二次会议决议公告

             本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假


        记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议
于2015年4月28日(星期二)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3
人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议
案：

一、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》

       投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；
    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》

         经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年年度报告》全文及其摘要的程序符

   合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

   际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；

    详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的

实际情况。
    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

   详情及会计师的鉴证报告见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于终止第三期限制性股票激励计划及回购注销本期已授予未解锁限制性股

票的议案》

    监事会同意公司终止第三期限制性股票激励计划，回购并注销本期已授予未解锁的限制性

股票

   投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。




   特此公告！




                                                  上海绿新包装材料科技股份有限公司


                                                               监事会
                                                          2015年4月28日