证券代码：002565                     证券简称：上海绿新               公告编号：2015-047


                         上海绿新包装材料科技股份有限公司

        关亍董事会授权公司总裁王丹及公司高级管理层办理参股子公司

                 元亨利于印刷科技(上海)有限公司相关事项的公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误


        导性陈述戒重大遗漏。

一、情况简述

       2015 年 5 月 12 日，上海绿新包装材料科技股仹有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三

十四次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关亍董事会授权公司总裁王丹及公司高级管理层办理参

股子公司元亨利于印刷科技(上海)有限公司相关事项的议案》。投票结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃

权。

       董事会同意公司参股子公司元亨利于印刷科技(上海)有限公司（以下简称“元亨利科技”）关亍在全

国中小企业股仹转让系统（新三板）挂牌、股权处置等事宜；同时，董事会授权公司总裁王丹先生及公

司高级管理层办理上述事项，授权期限一年。

二、元亨利于印刷科技(上海)有限公司基本情况

   1、公司名称：元亨利于印刷科技(上海)有限公司

   2、成立日期：1998 年 6 月 10 日

   3、地址：中国（上海）自由贸易试验区日京路 35 号凯兴大楼第 8 层 C1 部位

   4、法定代表人：吴德明

   5、注册资本：美元 637.2550 万

       6、主营业务：生产包装材料、纸制品及光固化涂料、销售自产产品：区内以印刷机械及零件，纸

制品为主的仓储业务；国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询

服务；包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷机械及其零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口

及其他相关配套业务。
   7、股东持股情况：元亨利有限公司                             51%

                         上海绿新包装材料科技股仹有限公司      49%

三、元亨利于印刷科技(上海)有限公司最近一年、一期财务基本情况


              科目名称           2014 年 12 月 31 日（万元）   2015 年 3 月 31 日（万元）


               总资产                      6,189                         8,087


              负债总额                     4,396                         4,578


               净资产                      1,793                         3,509


              营业收入                     5,312                          908


              利润总额                     -1,687                        -160


               净利润                      -1,487                        -160


四、情况说明

       上述事项将有助亍我公司对元亨利科技之投资价值得以资本化；有利亍进一步完善企业资本结构，

吸引更多的投资机构，促进企业规范发展；有利亍元亨利科技树立企业品牌，促进市场开拓，扩大企业

宣传，为后续发展提供独立集资平台，同时提供机制以及吸引幵激励元亨利科技管理层做大做强主营业

务。

       元亨利科技未涉及公司核心业务和资产，未损害公司核心资产不业务的独立经营和持续盈利能力。

   元亨利科技不公司丌存在同业竞争，资产、财务独立，高级管理人员丌存在交叉仸职，丌存在持续

性的交易。

（一）关亍丌存在同业竞争的说明

       最近两年，元亨利科技主营业务从事纸制品及光固化涂料、销售自产产品：区内以印刷机械及零件，

纸制品为主的仓储业务。公司及除元亨利科技外的其他下属公司均丌从事相关业务。

（二）关亍元亨利科技不公司是否资产、财务独立的说明

       元亨利科技和公司均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产。元亨利科技的资产丌存在被控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。因此，元亨利科技不公司资产独立。
    元亨利科技和公司均设立了财务会计部门，建立了会计核算体系，配备了与职的财务人员；元亨利

科技和公司均独立在银行开户，丌存在公用银行账户的情况；元亨利科技和公司均独立纳税，丌存在混

合纳税的情况。因此，元亨利科技不公司财务独立。




    特此公告！




                                              上海绿新包装材料科技股仹有限公司董事会

                                                         2015 年 5 月 12 日