上海绿新:第二届董事会第三十五次会议决议公告2015-06-09
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-056
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议亍 2015 年
6 月 8 日(星期一)以通讯表决方式召开,本次会议应到董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由公司董事
长王丹先生召集,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议的议案,本次会议通过如下决议:
一、审议通过了《关亍召开公司 2014 年度股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》
有关条款规定,公司拟亍 2014 年 6 月 30 日(星期二)召开 2014 年度股东大会。
上述事项具体内容请详见 2015-057 公告。
表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过了《关亍公司子公司管理制度的议案》
表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关亍公司下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度的议案》
表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 8 日