证券代码：002565                   证券简称：上海绿新                  公告编号：2015-056


                       上海绿新包装材料科技股份有限公司

                     第二届董事会第三十五次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误


     导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议亍 2015 年

6 月 8 日(星期一)以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事

长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     与会董事认真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：

 一、审议通过了《关亍召开公司 2014 年度股东大会的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》

有关条款规定，公司拟亍 2014 年 6 月 30 日（星期二）召开 2014 年度股东大会。

   上述事项具体内容请详见 2015-057 公告。

   表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关亍公司子公司管理制度的议案》

    表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


三、审议通过了《关亍公司下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度的议案》

    表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

     特此公告！




                                                 上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                                             2015 年 6 月 8 日