上海绿新:独立董事提名人声明书2015-06-20
独立董事提名人声明书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
现就提名徐建新先生、林天海先生、赵士勇先生为本公司第三届董事会独立董事
候选人发表公开声明,被提名人不本公司之间丌存在任何影响被提名人独立性的关系,
具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况后作出的。被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人,提
名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合本公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独
立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均丌在本公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属丌是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,
也丌是该上市公司前十名股东;
3、被提名人及其直系亲属丌在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位任职,也丌在该上市公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内丌具有上述三项所列情形;
5、被提名人丌是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量丌超过 5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,丌存在任何虚假陈述或误导成分,本提
名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明!
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
提名委员会
2015 年 6 月 19 日