独立董事提名人声明书


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    现就提名徐建新先生、林天海先生、赵士勇先生为本公司第三届董事会独立董事

候选人发表公开声明，被提名人不本公司之间丌存在任何影响被提名人独立性的关系，

具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职

等情况后作出的。被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人，提

名人认为被提名人：

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

  二、符合本公司章程规定的任职条件；

  三、具备中国证监会《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独

立性：

  1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均丌在本公司及其附属企业任职；

  2、被提名人及其直系亲属丌是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，

也丌是该上市公司前十名股东；

  3、被提名人及其直系亲属丌在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股

东单位任职，也丌在该上市公司前五名股东单位任职；

  4、被提名人在最近一年内丌具有上述三项所列情形；

  5、被提名人丌是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询

等服务的人员。
  四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量丌超过 5 家。

   本提名人保证上述声明真实、完整和准确，丌存在任何虚假陈述或误导成分，本提

名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。




特此声明！




                               上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                               提名委员会

                                            2015 年 6 月 19 日