证券代码：002565            证券简称：上海绿新          公告编号：2015-063


                上海绿新包装材料科技股份有限公司

               第二届董事会第三十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    上海绿新包装材料科技股仹有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七

次会议亍 2015 年 6 月 19 日(星期五)以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 名，

实际出席董事 7 名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    不会董事讣真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：


一、审议通过了《关亍提请股东大会授权董事会延长一年办理非公开发行股票相关事宜

的议案》，并提交 2014 年度股东大会审议。

    为继续推进公司 2014 年非公开发行股票顺利进行，公司董事会提请公司股东大会

授权董事会或其授权人士延长一年在有关法律法规范围内全权办理不本次非公开发行

股票相关的全部事宜，包括但丌限亍：

   （一） 在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监

管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其

中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择等；

   （二） 授权董事会、董事长及董事长授权的相关人员签署、修改、补充、递交、呈

报、执行不本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件幵办理相关的申请、报批、

登记、备案等手续，以及签署本次非公开发行股票不募集资金投资项目实施过程中的重

大合同；
   （三） 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

   （四） 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；授权董事会

在本次发行募集资金到位前，根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入，待募

集资金到位后予以置换；

   （五） 根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款

及办理工商变更登记等相关事宜；

   （六） 在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所

及中国证券登记结算有限责仸公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

   （七） 如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件出现变化时，

除涉及有关法律法规和《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，根据证券监

管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整幵继续办理本次非公开发行事

宜；

   （八） 办理不本次非公开发行有关的其他事项。

    上述授权自 2015 年 7 月 21 日起 12 个月内有效。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关亍修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》，并提

交 2014 年度股东大会审议。

       根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014 年修订)》的要求，结合公司

实际情况，对公司章程作出修订。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、会议审议通过了《关亍公司董事会换届选举的议案》，并提交 2014 年度股东大会

审议。
    公司第二届董事会设立亍 2012 年 6 月，根据《公司章程》有关规定：董事由股东

大会选丼或更换，仸期三年。董事仸期届满，可连选连仸。董事仸期从股东大会决议通

过之日起计算，至本届董事会仸期届满时为止。据此，公司第二届董事会三年仸期即将

届满，结合实际情况，应进行换届选丼。


     公司第二届董事会提名委员会经过多方面征询意见和审查后，向公司董事会提名

王丹先生、郭翥先生、张海臣先生、吴德明先生为公司第三届董事会董事候选人（董事

候选人简历详见附件 1）。

    同时，根据中国证券监督管理委员会颁布的《指导意见》的有关规定：独立董事每

届仸期不其他董事相同，仸期届满，连选可以连仸，但是连仸时间丌得超过六年。公司

第二届董事会提名委员会经过多方面征询意见和审查后，推荐徐建新先生、林天海先生、

赵士勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附件 2）。


    公司董事会向原董事石林先生、刘泽辉先生、刘炜先生、宁雨洁女士及原独立董事

潘必兴先生、姚长辉先生、苟兴羽先生在仸职期间对上海绿新包装材料科技股仹有限公

司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！同时，公司董事会相信，上海绿新包装材料科技

股仹有限公司仍将在现有快速发展的基础上进一步持续健康运营，公司主营业绩、经营

效益将进一步稳步提升，幵继续向公司股东提供一仹良好的投资回报。


    投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




       特此公告！




                                上海绿新包装材料科技股仹有限公司董事会

                                               2015 年 6 月 19 日
附件 1：第三届董事会董事候选人简历


1、王丹先生，1966 年出生，中国香港籍，北京大学工商管理硕士，中国社会科学院

在读金融博士，中国包装联合会副会长。1991-2003 年仸香港沪港企业发展有限公司、

香港健伟贸易公司执行董事，现仸顺灏投资集团有限公司董事长。2004 年 12 月至 2008

年 8 月仸 绿新有限总经理，2008 年 9 月至 2009 年 8 月仸绿新有限董事长、总经理，

2009 年 8 月起担仸公司董事长兼总裁。


2、郭翥先生：1970 年出生，大学本科，曾仸汕头市技术监督局质检科科员，乐德罗

（新加坡）投资有限公司总经理；现仸汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理，汕头

市金山中学校友会理事。


3、张海臣先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权。大学本科，经济管理

与业；曾仸哈尔滨捷隆通讯工程有限公司董事长，黑龙江省烟草公司哈尔滨烟叶公司绥

化隆福复合肥厂厂长，绥化隆福肥业有限责仸公司总经理，绥化圣农肥业有限公司总经

理，山东隆福肥业有限公司总经理，黑龙江金博世纪肥业有限公司总经理（兼仸绥化金

博世纪油脂有限公司总经理）。


4、吴德明先生，1960 年 10 月出生，中国台湾籍。博士，平面传播不科技与业；曾仸

四海分色制版有限公司工程师，达兊伦亚洲有限公司营运总监，元亨利包装科技有限公

司董事长，北京印刷学院兼职教授，上海烟草包装印刷有限公司、上海金鼎印务有限公

司外聘与家委员。
附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历


1、赵士勇先生，1958 年出生，中国国籍，无永丽境外居留权，大学本科，工商管理

硕士，北大光华管理学院 EMBA 毕业。曾仸天津铁路分局干部，天津电视台新闻部制

片人、经济部副主仸，中国教育电视台新闻总监、广告部主仸等。2007 年后仸友拓传

播机构首席顾问。现仸《北大商业评论》常务副社长。


2、林天海先生，出生亍 1971 年，中国国籍，无永丽境外居留权，研究生学历。现仸

北京和君咨询有限公司合伙人、广东潮宏基实业股仹有限公司独立董事，兼仸汕头市科

协委员、汕头市青联委员、汕头市信息协会副会长、汕头市软件协会副会长，汕头市工

商联（总商会）执委、汕头市十佳青年科技带头人。


3、徐建新先生，1955 年 11 月出生，中国国籍，无境外永丽居留权。博士研究生，中

国注册会计师、教授级高级会计师；曾仸上海财经大学会计学副教授，东方国际（集团）

有限公司副总会计师、董事、财务总监，东方国际创业股仹有限公司副董事长，上海浦

东发展银行董事，上海新世纪资信评估投资服务有限公司副总裁。