证券代码：002565                证券简称：上海绿新            公告编号：2015-072


                 上海绿新包装材料科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

       上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于2015年7月16日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，
会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司为全资子公司福建泰兴特纸有限公司向银行申请授信额度提
供担保的议案》，上述事项具体内容请详见2015-073公告。
       为公司长远发展考虑，经公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司（以下简称“福建
泰兴”）提出申请，公司董事会审议通过，公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司
安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保，担保金额为人民币5,000万元，担保
期限1年，用于采购原材料。
       公司董事会认为，福建泰兴为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人
员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支
行申请银行承兑汇票授信额度提供担保。
       公司独立董事经过对福建泰兴有关财务报表（2014年12月经审计）等资料综合评估
后，认为，公司为福建泰兴银行承兑汇票授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能
力；本次福建泰兴申请的授信额度将用于采购原材料，这也有利于该公司扩大生产规模，
进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为福建泰兴向中国银
行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度人民币5,000万元提供担保；同时，
公司独立董事要求公司管理层，继续严格按照有关内控要求，管理好下属企业的资金使
用，合理安排好各项资金使用的进度，保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围
内。
       投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向“中国工商银行上
海市浦东分行”申请人民币 10,000 万元的综合授信额度（主要用于本公司经营周转），
期限为 12 个月。

    投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告！


    备查文件
    1、上海绿新第三届董事会第二次会议决议。




                                           上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2015年7月16日