证券代码：002565                 证券简称：上海绿新           公告编号：2015-073

      上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况
    2015年7月16日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司为全资子公司福建泰兴
特纸有限公司（以下简称“福建泰兴”）向银行申请银行承兑汇票授信额度提供担保的议案》。
（投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权）
    公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供
信用担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年，用于采购原材料。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：福建泰兴特纸有限公司
2、成立日期： 2001年3月12日
3、注册地址：福建省安溪县凤城同美工业区
4、法定代表人：林淑霞
5、注册资本：人民币 5,000 万元
6、主营业务：特种包装纸品加工、销售；包装装潢印刷品
    福建泰兴为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。
三、被担保人最近一期财务基本情况
    截至2014年12月31日，根据(经审计)的资产负债表显示，福建泰兴总资产为47,497万
元，负债总额为16,311万元，净资产为31,186万元，资产负债率为34.34%；福建泰兴2014
年12月31日实现营业收入为62,013万元，利润总额为10,855万元，净利润为9,301万元。
四、本次担保主要内容
    公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供
信用担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年，用于采购原材料。
五、独立董事、董事会的意见
    公司独立董事经过对福建泰兴有关财务报表（2014年12月经审计）等资料综合评估后，
认为，公司为福建泰兴银行承兑汇票授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本


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次福建泰兴申请的授信额度将用于采购原材料，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步
增强经营能力；该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为福建泰兴向中国银行股份有
限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度人民币5,000万元提供担保；同时，公司独立董
事要求公司管理层，继续严格按照有关内控要求，管理好下属企业的资金使用，合理安排
好各项资金使用的进度，保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。
    公司董事会认为，福建泰兴为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员
均由公司委派，风险可控，故同意我公司为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申
请银行承兑汇票授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为34,000万元（不包括本次担保金额）；
其中，公司对控股子公司提供担保的总额为34,000万元，实际担保额为17,663.8万元；公
司对其他企业提供担保的总额为0万元，实际担保额为0万元；控股子公司对外担保总额为0
万元。上述担保金额占公司最近一期（2015年3月未经审计）净资产的18.45%。公司对外担
保逾期的累计数量为0万元。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（2015年3月
未经审计）净资产的比例为21.16 %。
七、备查文件
1、上海绿新第三届董事会第二次会议决议。




    特此公告！




                                            上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2015年7月16日




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