上海绿新:第三届董事会第四次会议决议公告2015-08-20
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-084
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月19
日(星期三)以通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议。应参与表决董事7名,
实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有
关规定。
本次会议由公司董事长王丹先生召集和主持,会议经审议通过了以下议案:
一、《公司 2015 年半年度报告全文及其摘要》
公司董事及高级管理人员对公司 2015 年半年度报告无异议,并签署了《上
海绿新包装材料科技股份有限公司董事和高级管理人员对 2015 年半年度报告的
书面确认意见》;上述报告具体内容请详见(http://www.cninfo.com.cn)。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
备查文件
1、上海绿新第三届董事会第四次会议决议。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 19 日