证券代码：002565                   证券简称：上海绿新                   公告编号：2015-108



                       上海绿新包装材料科技股份有限公司

                         第三届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 9 日（星期三）以通

讯表决的方式召开第三届董事会第六次会议，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 6 名（独立董

事林天海因工作原因无法参会），会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：


一、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》


   公司截至 2014 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告、会计师的鉴证报告详见巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn。

    投票结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案须经公司股东大会审议通过。


二、会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况

报告的规定》有关条款规定，公司编制前次募集资金使用情况报告，应当经董事会审议后及时披露，

并提交股东大会审议；公司召开临时股东大会，董事会应当在会议召开 15 日以前以公告方式通知各

股东。据此，公司拟于 2015 年 12 月 25 日（星期五）召开上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015

年度第三次临时股东大会。

    上述事项具体内容请详见 2015-110 公告。

    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！




             上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会


                        2015 年 12 月 9 日