证券代码：002565                  证券简称：上海绿新               公告编号：2015-114


                       上海绿新包装材料科技股份有限公司

                        第三届董事会第七次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

     载、误导性陈述或重大遗漏。
        上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 14 日（星

期一）以通讯表决的方式召开第三届董事会第七次会议，应参与表决董事 7 名，实际参与表

决董事 7 名，会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会

议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》

      为适应公司业务发展需要，进一步推进公司新型包装材料业务的发展，公司拟投资设立

全资子公司“上海新意瑞智能新材运营有限公司”（暂定名）。

      投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于公司拟设立控股子公司的议案》

      为打造未来公司发展电子商务、物联网、B2B 模式零售的业务平台，公司拟与卢喆文先

生共同投资设立控股子公司“上海三域网络科技有限公司”（暂定名）。

      投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


三、会议审议通过了《关于延期召开2015年度第三次临时股东大会并增加临时提案的通知

》

      公司原定于 2015 年 12 月 25 日（星期五）召开上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015

年度第三次临时股东大会。因控股股东顺灏投资集团有限公司提出关于修改《上海绿新包装

材料科技股份有限公司章程》的临时提案，符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会

议事规则》的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关条款规定，应当经董
事会审议后及时披露，并提交股东大会审议；为此，公司将 2015 年度第三次临时股东大会

延迟到 2015 年 12 月 30 日召开。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》

    为了增强公司团队的凝聚力，共享企业发展成果，为所有股东负责，结合公司实际情况，

对公司章程作出修订。

    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

     投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告！




                                          上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                                   2015 年 12 月 14 日