证券代码：002565               证券简称：上海绿新            公告编号：2016-019


      上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

    2016年4月21日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会十次会议以现场表决方式召开，审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银

行申请授信额度提供担保的议案》。（投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

     为公司长远发展考虑，经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出

申请，公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保，担保金额为人民币14,000万

元(其中:中国银行股份有限公司上海市长宁支行3,000万元、上海浦东发展银行普陀支

行 5,000万元、上海农商银行普陀支行 6,000万元),担保期限1年，主要用于开立国际信用

证、银行承兑、流动资金贷款，具体内容如下：

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称： 上海顺灏国际贸易有限公司

2、成立日期： 2011年11月

3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室

4、法定代表人：郭翥

5、注册资本：人民币2,000万元

6、主营业务： 从事货物及技术的进出口业务。

    上海顺灏为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

三、被担保人最近一期财务基本情况
    截至2015年12月31日，根据(经审计)的资产负债表显示，上海顺灏总资产为24,725.62

万元，负债总额为20,012.46万元，净资产为4,713.16万元，资产负债率为80.94%；上海

顺灏2015年实现营业收入为32,840.57万元，利润总额为835.63万元，净利润为593.81万

元。

四、本次担保基本内容

    公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保，担保金额为人民币14,000万元

(其中:中国银行股份有限公司上海市长宁支行 3,000万元、上海浦东发展银行普陀支

行 5,000万元、上海农商银行普陀支行 6,000万元)担保期限1年，主要用于开立国际信用证、

银行承兑、流动资金贷款。

五、公司对外担保情况

    在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为35,500万元（不包括本次担保金额）；

其中，公司对控股子公司提供担保的总额为35,500万元，实际担保额为17,274.73万元；

公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担

保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（经审计）净资产的18.18%。公司对外

担保逾期的累计数量为11,500万元（该逾期担保，公司实际控制人王丹先生以现金作了担

保）。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（经审计）净资产的比例为25.35 %。

六、独立董事及董事会意见

    公司独立董事经过对上海顺灏国际贸易有限公司有关财务报表（经审计）等资料综合

评估后，认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。公司为上海顺灏国际贸易

有限公司申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；2016 年的担保 14,000 万

元已覆盖了 2015 年即将到期的 19,000 万元的担保，本次上海顺灏国际贸易有限公司请的

授信额度将主要用于补充企业流动资金，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经

营能力；该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行
申请申请授信额度人民币 14,000 万元提供担保。

    公司董事会认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。上海顺灏为公司全

资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司

为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保。

     以上议案须提请公司2015年度股东大会审议通过。




特此公告！




                                    上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                                2016年4月21日