上海绿新:第三届监事会第五次会议决议公告2016-04-22
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2016-016
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议
于2016年4月21日(星期四)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开,出席会议监事应
到3人,实到3人;会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决,一
致通过以下议案:
一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》;
投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2015 年年度报告》全文及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》;
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监事会认为,公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制的实际情况。
投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2016 年 4 月 21 日