上海绿新:第三届董事会第十一次会议决议公告2016-04-26
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2016-021
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议
于 2015 年 4 月 25 日(星期一)上午 9:00 以现场表决方式召开,本次会议应到董事 7 名,
实际出席董事 7 名,会议由公司董事长王丹先生召集,符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
本次会议通过如下决议:
一、会议审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规范意见》有关条款规定,公司拟于 2016 年 5 月 18 日(星期三)召开 2015 年度股东
大会。
上述事项具体内容请详见 2016-024 公告。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日