证券代码：002565               证券简称：上海绿新            公告编号：2016-021

                    上海绿新包装材料科技股份有限公司

                    第三届董事会第十一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议

于 2015 年 4 月 25 日(星期一)上午 9:00 以现场表决方式召开，本次会议应到董事 7 名，

实际出席董事 7 名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

    本次会议通过如下决议：

一、会议审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》

    投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大

会规范意见》有关条款规定，公司拟于 2016 年 5 月 18 日（星期三）召开 2015 年度股东

大会。

    上述事项具体内容请详见 2016-024 公告。

    投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告！




                                          上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                                    2016 年 4 月 25 日